[ad_1]
- Хенаро Гарсия Луна якобы прятал украденные из казны деньги на счетах в офшорных банках в период с 2012 по 2018 год.
- Гарсия Луна возглавлял Федеральное агентство расследований Мексики с 2001 по 2005 год.
- Отдел финансовой разведки Мексики подал в суд на Гарсиа Луна и сеть из 39 компаний и трастов, которыми он управляет и его соратники.
Согласно сообщениям местных СМИ, бывший начальник службы безопасности Мексики, замешанный в схеме отмывания денег, обвиняется в краже 250 миллионов долларов из государственных средств после того, как оставил свою работу в правительстве.
Бывший министр безопасности Хенаро Гарсиа Луна, против которого в Мексике возбуждено судебное дело по поводу незаконно полученных активов, якобы спрятал украденные из казны деньги на банковских счетах в Барбадосе и США в период с 2012 по 2018 годы, сообщает ежедневная газета Reforma. исковые документы.
Гарсиа Луна возглавлял Федеральное агентство расследований Мексики с 2001 по 2005 год, был секретарем общественной безопасности с 2006 по 2012 год и когда-то считался лидером усилий Мексики по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ | Мексиканские власти спасли 22 похищенных в отеле иностранцев
Управление финансовой разведки Мексики заявило во вторник, что оно начало судебный процесс в Майами против бывшего начальника службы безопасности Гарсии Луны и сети из 39 компаний и трастов, которыми он и его сообщники управляют для сокрытия активов.
По словам Реформы, кража на миллионы долларов была организована «с помощью сложной схемы незаконных государственных контрактов». В иске, первом мексиканском агентстве в США, утверждается, что Гарсия Луна и его соратники создали группу компаний для сокрытия средств, полученных в результате коррупционных действий.
В прошлом году Гарсиа Луна не признал себя виновным по обвинениям США в многомиллионной схеме взяточничества для поддержки картеля Синалоа, который когда-то возглавлял заключенный в тюрьму наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман.
Гарсиа Луна, который находится в тюрьме в США, до своего ареста в Далласе в декабре 2019 года проживал во Флориде.
Ищете детский сад? Рекомендуем вам обратить внимание на частный детский сад.
